1. |
2. |
3. Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorjuAndraž Trtnik, 2017 Opis: Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje
Objavljeno: 21.11.2017; Ogledov: 3394; Prenosov: 170
 Celotno besedilo (2,21 MB) |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. Pravni in zgodovinski pregled nasilja v družini v SlovenijiDamjan Petrič, 2012 Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: družina, oblike nasilja, vrste nasilja, ukrepi za zaščito žrtve, sankcioniranje storilca, mednarodna primerjava, zgodovinski pregled in obravnava nasilja v družini, kazniva dejanja nasilja v družini, prekrški nasilja v družini
Objavljeno: 23.08.2018; Ogledov: 2616; Prenosov: 182
Celotno besedilo (2,09 MB) |
