Title: | Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju |
---|
Authors: | Trtnik, Andraž (Author) Veselinovič, Draško (Mentor) More about this co-author... |
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Undergraduate thesis |
---|
Tipology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship |
---|
Abstract: | Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja. |
---|
Keywords: | ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje |
---|
Year of publishing: | 2017 |
---|
Publisher: | [A. Trtnik] |
---|
Source: | Ljubljana |
---|
COBISS_ID: | 513659522 |
---|
UDC: | 336:34(043.3) |
---|
VisID: | 19912 |
---|
Views: | 3352 |
---|
Downloads: | 165 |
---|
Files: | 376$$gea_andraz_trtnik_11-10-2017.pdf (2,21 MB)
|
---|
| Metadata: | |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |