| Naslov: | Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju |
|---|
| Avtorji: | ID Trtnik, Andraž (Avtor)
ID Veselinovič, Draško (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  376$$gea_andraz_trtnik_11-10-2017.pdf (2,21 MB)
MD5: 5C529D25ECB9A040FC30FFB9DF0F570B
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | GeaCol - Gea College
|
|---|
| Opis: | Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja. |
|---|
| Ključne besede: | ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje |
|---|
| Kraj izida: | Ljubljana |
|---|
| Založnik: | [A. Trtnik] |
|---|
| Leto izida: | 2017 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-2261 |
|---|
| UDK: | 336:34(043.3) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 513659522 |
|---|
| Datum objave v ReVIS: | 21.11.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 4143 |
|---|
| Število prenosov: | 173 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
