Naslov: | Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju |
---|
Avtorji: | Trtnik, Andraž (Avtor) Veselinovič, Draško (Mentor) Več o soavtorju... |
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | GeaCol - Gea College |
---|
Opis: | Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja. |
---|
Ključne besede: | ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje |
---|
Leto izida: | 2017 |
---|
Založnik: | [A. Trtnik] |
---|
Izvor: | Ljubljana |
---|
UDK: | 336:34(043.3) |
---|
VisID: | 19912 |
---|
COBISS_ID: | 513659522 |
---|
Število ogledov: | 3353 |
---|
Število prenosov: | 165 |
---|
Datoteke: | 376$$gea_andraz_trtnik_11-10-2017.pdf (2,21 MB)
|
---|
| Metapodatki: | |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |