11. |
12. |
13. Pravni in dejanski vidiki pregleda osebe in stvari : magistrsko deloSebastjan Juhant, 2010, master's thesis Keywords: človekove pravice, policijska pooblastila, pregled, preiskava, dokazni standard, načelo sorazmernosti, utemeljen sum, policija Published in ReVIS: 19.12.2017; Views: 3049; Downloads: 136
Full text (712,49 KB) |
14. |
15. |
16. Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorjuAndraž Trtnik, 2017, undergraduate thesis Abstract: Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja. Keywords: ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje Published in ReVIS: 21.11.2017; Views: 3581; Downloads: 172
Full text (2,21 MB) |
17. |
18. |