Najdeno v: ključnih besedahKljučne besede: bančni računi, tajnost podatkov, spletno bančništvo, spletni kriminal, računalniški kriminal, zakonodaja, Slovenija, Evropska unija, magistrske nalogeObjavljeno: 26.09.2017; Ogledov: 2889; Prenosov: 135 Celotno besedilo (608,37 KB)
Opis: Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja.Najdeno v: ključnih besedahKljučne besede: ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganjeObjavljeno: 21.11.2017; Ogledov: 3418; Prenosov: 170 Celotno besedilo (2,21 MB)
Najdeno v: ključnih besedahKljučne besede: davčna tajnost, osebni podatki, varstvo podatkov, zasebnost, normativna ureditev, oznaka, prenos podatkov, razkritje, davčni zavezanci, davkiObjavljeno: 13.12.2017; Ogledov: 4084; Prenosov: 148 Celotno besedilo (1,26 MB)