1.
Kdaj je odvetnik/odvetniška družba dolžna ravnati po določbah zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)Ana Mahkovec Gorenc, 2019
Opis: V diplomski nalogi bo obravnavana tematika pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na vlogi odvetnika pri preprečevanju le-tega. V nalogi bodo uvodoma opisani osnovni pojmi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Podrobneje bo predstavljeno pranje denarja in financiranja terorizma, vloga odvetnikov in odvetniških družb, stanje na področju Slovenije, delovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, analiza Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter ureditev v posameznih mednarodnih organizacijah. Od pojava globalizacije problematika kaznivega dejanja pranja denarja ter financiranja terorizma pomeni vse resnejši in večji problem. Število teh kaznivih dejanj se iz leta v leto povečuje. Za učinkovit boj proti pranju denarja so poleg ustrezne inkriminacije tega kaznivega dejanja potrebni tudi ukrepi, ki zajemajo povezovanje posameznih držav in nacionalnih organov ter delovanje odvetnikov. Po svoji naravi pravni poklic postavlja odvetnike v poseben položaj, s pomočjo katerega lahko določenim osebam olajšajo in posredujejo pri pomembnih gospodarskih in finančnih transakcijah, zato je pomembno, da odvetniki splošno razumejo in izpolnjujejo določene obveznosti določene z zakoni in mednarodnimi konvencijami. Odvetnikom se svetuje, naj svojim strankam razkrijejo svoje obveznosti glede skrbnosti in takojšne poročanje v primeru zaznave sumljive transakcije.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: financiranje terorizma, vloga odvetnikov, kazniva dejanja
Objavljeno: 03.09.2019; Ogledov: 2541; Prenosov: 223
Celotno besedilo (652,38 KB)
