Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Izpis gradiva
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Naslov:Preprečevanje pranja denarja v bančništvu : magistrsko delo
Avtorji:ID Perić, Aleksandra (Avtor)
ID Mavčič, Arne (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
ID Dežman, Zlatko (Komentor)
Datoteke:.pdf RAZ_Peric_Aleksandra_i2019.pdf (2,83 MB)
MD5: 7B9C881B94A9EA5578B2E261BDB6B3DD
 
URL http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta
Opis:Predstavljajte si kriminalca, ki je milijonar, a je sredstva pridobil na nezakonit način. Sredstva bi rad uporabljal in jih vložil v nakup prestižnih stvari, a tega ne more storiti, ker bi plačevanje z gotovino delovalo zelo sumljivo. Premoženje mora prikazati na način, kot da ga je pridobil legalno - mora ga "oprati". Šele po tem, ko bo denar plasiran v gospodarski obtok, s čimer bo imel navidezno legalizirano podlago, ga bo lahko uporabljal za nakup raznih materialnih dobrin, ali pa ga bo položil na bančne račune. Ker je sledljivost izvora teh sredstev zahtevna, skoraj nemogoča, pralcu denarja ne bo mogel nihče dokazati izvršitve tega kaznivega dejanja in ga za to ustrezno sankcionirati. Pranje denarja je skoraj nemogoče izkoreniniti, lahko pa z ustreznimi predpisi in procesi vzpostavimo učinkovite politike proti pranju denarja, stremimo k ozaveščanju ljudi, s tem zmanjšamo njegovo razširjenost, nenazadnje pa tudi moč pralcev denarja. Najpomembnejšo nalogo v uresničevanju zgoraj napisanega imajo finančne ustanove, med katerimi izstopajo banke. Samo z učinkovitimi bančnimi sistemi proti pranju denarja in dobrim sodelovanjem bank, uradov, policije, tožilstev in sodišč lahko stremimo k uspešnejšemu preprečevanju tega kaznivega dejanja. Magistrsko delo obravnava navedeno tematiko, predstavi vse najpomembnejše pojme s tega področja, njegove faze in načine. Zajema tudi predstavitev najpomembnejših mednarodnih aktov in organov ter predstavi slovensko zakonodajo s tega področja. V delu lahko najdete tudi predstavitev dela Urada za preprečevanje pranja denarja, kot tudi primerjavo poročil uradov iz izbranih držav, nazadnje pa se magistrsko delo usmeri v vzpostavitev sistema za preprečevanje pranja denarja v izbrani banki.
Kraj izida:Ljubljana
Kraj izvedbe:Ljubljana
Založnik:[A. Perić]
Leto izida:2019
Leto izvedbe:2019
Št. strani:X, 108 str.
PID:20.500.12556/ReVIS-6340 Novo okno
UDK:343.537:336.71(043.2)
COBISS.SI-ID:2048084964 Novo okno
Opomba:Mag. delo 2. stopnje bolonjskega študija; Nasl. z nasl. zaslona; Opis vira z dne 28. 1. 2020;
Datum objave v ReVIS:05.02.2020
Število ogledov:3024
Število prenosov:259
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
  
Objavi na:Bookmark and Share


Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Opis:Imagine a millionaire who obtained his money illegally. The criminal wants to use these funds and invest them in purchase of luxury goods, but is unable to do so because the manual transfer of cash would seem very suspicious. In order to avoid being suspected, the criminal has to make the origin of funds look legal. After the money is placed into economic system, giving it seemingly legalized basis, the criminal will be able to use it and to buy goods, or to place it on bank accounts. Since the traceability of the origin of these funds is demanding, no one will be able to prove that they laundered them. Money laundering is almost impossible to eradicate, but with appropriate regulations, effective anti-money laundering policies can be put in place. One of the most important tasks in the implementation of the above is the role of financial institutions, among which banks stand out. Only effective banking systems and the good and successful cooperation of relevant authorities can strive to prevent this crime successfully. This master%s thesis presents all the most important concepts in this field, its stages and ways. It also covers the presentation of the most important international acts and presents relevant Slovenian legislation. It also contains a presentation of the work of the Office for the Prevention of Money Laundering, as well as a comparison of its reports from selected countries. Lastly, it focuses on the establishment of a system to prevent money laundering at the selected bank.
Ključne besede:Pranje denarja


Nazaj