| Title: | Problematika izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju |
|---|
| Authors: | ID Trtnik, Andraž (Author)
ID Veselinovič, Draško (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  376$$gea_andraz_trtnik_11-10-2017.pdf (2,21 MB)
MD5: 5C529D25ECB9A040FC30FFB9DF0F570B
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship
|
|---|
| Abstract: | Učinkovito preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Republiko Slovenijo iz leta v leto predstavljata večji izziv. Ustrezno izvajanje zakonskih določil je ključno za uspešen boj proti tovrstnim dejanjem. Vpliv Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na bančno poslovanje je zelo velik. V letih izvajanja je vpliv zakona na bančno poslovanje naraščal, saj so zakonske zahteve strmo naraščale, hkrati pa je naraščala tudi njegova učinkovitost. Z anketnim vprašalnikom smo preverjali neposreden vpliv zakona na bančne delavce in na stranke predvsem z vidika obsega zahtevanih podatkov. V diplomskem delu sta predstavljena tudi finančni vpliv izvajanja zakonskih določil in vpliv izvajanja zakona na prodajne aktivnosti, ki jih banka izvaja. |
|---|
| Keywords: | ZPPDFT-1, pranje denarja, financiranje terorizma, pregled stranke, analiza tveganja, tajnost podatkov, operativno tveganje |
|---|
| Place of publishing: | Ljubljana |
|---|
| Publisher: | [A. Trtnik] |
|---|
| Year of publishing: | 2017 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-2261 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 513659522 |
|---|
| UDC: | 336:34(043.3) |
|---|
| Publication date in ReVIS: | 21.11.2017 |
|---|
| Views: | 4138 |
|---|
| Downloads: | 173 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
